某俄籍 OTC 经纪人协助勒索软件洗钱超 470 万美元

duoyisme · 发表于 2026-3-25 20:24

“链上侦探”ZachXBT 在 X 平台发文披露，俄罗斯籍场外交易（OTC）经纪人 Aleksandr Khinkis 涉嫌自 2025 年 7 月以来通过单一交易所账户协助勒索软件团伙洗钱超 470 万美元，涉及三笔赎金支付共计 796 枚比特币。调查显示，相关资金通过跨链路径由比特币桥接至 Avalanche 并分 75 笔转入其交易所充值地址，同时另有约 1660 万美元资金当前存入 Aave，但持续被分批提现套现。ZachXBT 指出，该嫌疑人频繁在东南亚及澳大利亚活动且个人信息曾多次出现在数据泄露事件中，跨司法辖区或增加执法难度，并呼吁受害者及时上报相关地址以提升冻结效率。

我要赚钱 · 发表于 2026-3-26 08:50

这个也是可以看看的了

vip · 发表于 2026-3-26 13:04

这洗钱路径跨链又分笔，手法真够绕的

vip · 发表于 2026-3-26 13:06

我要赚钱发表于 2026-3-26 08:50
这个也是可以看看的了

洗钱数额确实惊人

567 · 发表于 2026-3-26 13:09

这洗钱手法挺溜，跨链+分批提现，真难抓

567 · 发表于 2026-3-26 13:10

vip 发表于 2026-3-26 13:06
洗钱数额确实惊人

这数额真不是闹着玩的

567 · 发表于 2026-3-26 16:12

我要赚钱发表于 2026-3-26 08:50
这个也是可以看看的了

这事儿还真得留个心眼儿

旁观者 · 发表于 2026-3-26 16:17

这事儿挺复杂的，跨国追赃真不容易啊

旁观者 · 发表于 2026-3-26 16:18

567 发表于 2026-3-26 13:09
这洗钱手法挺溜，跨链+分批提现，真难抓

确实，现在的技术手段越来越复杂了，防不胜防啊

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[虚拟货币] 某俄籍 OTC 经纪人协助勒索软件洗钱超 470 万美元